顾客一次买52万元黄金老板报警 竟是电信诈骗洗钱链 目的次买竟是大手笔购买黄金

时尚潮汐 51 2024-07-15 03:56:14

一名来自广西的顾客邓姓男子飞抵甘肃兰州，目的次买竟是大手笔购买黄金，金额高达52.6万元，黄金过程中他显得毫不挑剔，老板既不关心款式，竟电也未询价，信诈这一异常行为立刻引起了金店负责人的骗洗注意。4月15日，钱链金店负责人见此情景，顾客于当日下午向警方报案。次买

兰州警方介入调查后，黄金于邓某完成购买前将其当场控制。老板据邓某交代，竟电他此行是信诈受雇于一家网上找到的公司，通过社交媒体接洽，骗洗成功购金后可获得额外报酬。警方深挖细查发现，邓某当天由广西乘飞机经成都转机至兰州，使用非本人的银行卡执行购买任务。通过对邓某随身携带的手机与银行卡的核查，证实了他参与电信诈骗及洗钱活动的嫌疑，同时缴获作案工具包括两部手机和两张银行卡。

邓某对利用他人银行卡购买黄金以掩盖非法所得的行为供认不讳。目前，他已被采取刑事强制措施，所涉款项52.6万元被依法扣押，此案关联到全国四起电诈案件，相关侦破与追赃工作正稳步推进中。

警方特别指出，因黄金具有高价值、易流通且购买相对匿名的特性，常被犯罪分子用作清洗电信诈骗赃款的手段。警方呼吁公众，切勿替他人使用来源不明的资金购买黄金；同时提醒金店业者，在处理大额黄金交易时，务必核验购买者身份信息与支付卡的一致性，拒绝接受第三方汇款，留心交易细节，一旦察觉异样，应立即中止交易并报警，以免无意间为电信网络诈骗活动提供便利。