团伙诱骗他人买黄金折现替境外诈骗集团洗钱 上海警方通报→ 又发现了与3人都有关联

焦点透视 46 2024-08-13 16:11:28

前脚刚收到快递

转手就去金店低价折

……

在今天举行的团伙替境团洗

上海市公安局新闻发布会现场

警方披露了近期捣毁的一个

为境外诈骗集团提供

“刷单诈骗”的订单、

收取快递并折现跑分

团伙的诱骗更多细节

“3名青年男子在某金店内出售了价值近10万元、重达214.2克的人买全新金豆和金条，并表示近日还会再卖出一批黄金。黄金海”

8月7日，折现普陀分局民警在工作中发现这条线索。外诈

两天后

3名男子如约而至

再次出售了重达250.05克的骗集

金豆和金条，价值11万余元

与此同时

另外几家金店也出现了类似情况

出售黄金的钱上也是这3名青年男子

累计出售黄金达1千克

民警在现场走访和调查后研判，这3名男子存在为电信网络诈骗团伙“跑分洗钱”的报→重大嫌疑，并很快锁定了3人的团伙替境团洗身份分别为黄某、严某和楚某。诱骗

经查，人买3人在近一周的黄金海时间内，使用十余个他人注册的折现某电商平台账户，在该平台下单购买金条、外诈金豆达300多次，而这300多单全部由300多个不同的账户支付，但收货地址都集中在本市嘉定区某居民小区。

民警循线侦查，又发现了与3人都有关联，并与境外电信网络诈骗集团保持密切联系的男子戴某。至此，一个以戴某为首，与境外诈骗分子勾结，以“刷单返利”形式诱骗他人购买黄金并折现跑分的诈骗团伙浮出水面。

在掌握充分证据后，9月8日，普陀警方在本市嘉定区某居民小区内将以戴某为首的4名犯罪嫌疑人一举抓获，并现场缴获尚未折现的黄金115.03克以及赃款13万元。

到案后

戴某等4名犯罪嫌疑人

如实供述了各自的犯罪事实

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2023年6月，戴某在网上搭识了境外电信网络诈骗分子，在对方利诱下，其伙同老乡黄某、严某和楚某等3人组成犯罪团伙，在国内为境外诈骗集团提供“刷单诈骗”的订单、收取快递并折现跑分。

每次作案时，黄某等3人使用非法获得的十余个他人注册的某电商平台账户，在平台的多个金店商铺下单购买40至50单2克重的黄金，收货地址统一为3人在本市嘉定区某居民小区的租住房屋，并将形成的订单链接通过戴某发送给境外诈骗集团。境外诈骗分子则将支付链接发至多个“刷单返利”诈骗群，诱骗群中的被害人支付订单。

待收到实物黄金后，黄某等3人就分赴本市多个金店将黄金低价折现，所得赃款由戴某扣除5%的提成后，购买虚拟币返给境外诈骗集团，完成涉诈资金的变现洗白。

据初步统计，在2个月的时间里，戴某团伙参与的诈骗金额累计近200万元，从中获利10万余元。

目前，戴某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被普陀警方依法采取刑事强制措施，案件在进一步侦办中。