将设反洗钱监测分析机构 反洗钱法修订草案提请初次审议 发稿时间：2024-04-24 07:17:00 来源： 央视新闻客户端 钱监请初开展反洗钱资金监测

亲子天地 228 2024-08-06 10:50:40

　　反洗钱法修订草案此次提请十四届全国人大常委会初次审议。将设间源

　　修订草案共7章62条，反洗法修规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构，钱监请初开展反洗钱资金监测，测分次审负责接受、析机洗钱新闻分析大额交易和可疑交易报告等。构反稿

　　反洗钱法修订草案主要包括明确适用范围、订草端加强反洗钱监督管理、案提完善反洗钱义务规定等内容。议发央视

　　在适用范围方面，客户修订草案明确，将设间源反洗钱是反洗法修指为了预防和遏制通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的钱监请初来源和性质的洗钱活动，以及相关犯罪活动，测分次审依照本法规定采取相关措施的析机洗钱新闻行为预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法。

　　修订草案明确职责分工，规定国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责全国的反洗钱监督管理工作，与国务院有关部门、国家监察机关和司法机关相互配合；国务院有关部门在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

　　中国人民银行行长 潘功胜：加强反洗钱监督管理，一是明确各有关部门的职责分工；二是完善金融机构反洗钱监管；三是明确特定非金融机构的范围及反洗钱监管；四是加强风险防控和监督管理；五是完善国务院反洗钱行政主管部门与国家有关机关的反洗钱信息共享机制，建立受益所有人信息管理、使用制度。